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Van a ser sujetos obligados las personas, entidades y organismos obligados a cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales, lo serán siempre tanto personas físicas como jurídicas. Los sujetos obligados van a ser:… Leer más »Sujetos obligados

La Ley 10/2010 de 28 de abril exige una obligación legal recogida en su art 2 ñ, que dice, Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de… Leer más »Despachos