Formación en PBC
¿Donde se recoge?
Según Ley 10/2010 28 de abril: Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley.
Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos. Las acciones formativas serán objeto de un plan anual que, diseñado en función de los riesgos del sector de negocio del sujeto obligado, será aprobado por el órgano de control interno.
Obligaciones
Los sujetos obligados deben asegurarse de que sus empleados conocen las obligaciones derivadas de la Ley 10/2010, de 28 de abril. La Ley establece que el Órgano de control interno (OCI) debe aprobar un plan anual de formación y que debe quedar acreditada la participación de los empleados en cursos de formación.
Cada cuanto tiempo
La formación se debe recibir de forma anual.
¿Quién debe impartirla?
Debe de ser impartida por un profesional que acredite que se han establecido todos los conocimientos necesarios.
¿Quién debe recibirla?
La formación la tienen que recibir todos los empleados de la empresa.